上市公司助賭博網洗錢 警逮女執行長

三立新聞網

記者李依璇/台北報導

上市公司奕智博國際(股票代號:5259,原名:清惠光電)今年1月9日因財報不明暫停交易,今再爆出涉嫌經營賭博網站,並協助至少50家線上賭博平台洗錢,每日經手洗錢金額高達4100萬台幣,光是6月第一週的賭資就衝破50億元,單日淨利超過千萬元。刑事局6月起分三波執行搜索,將執行長潘玉玲(40歲)、林姓總經理(35歲)及公司幹部共17人帶回,檢方訊後將潘女聲押獲准,其餘幹部5至10萬交保。

奕智博執行長潘玉玲被刑事局逮捕。(圖/翻攝畫面)
奕智博執行長潘玉玲被刑事局逮捕。(圖/翻攝畫面)

全案緣起刑事局偵查第七大隊第三隊今年1月期間,接獲有不法集團專辦大陸人頭帳戶情資,初查發現一名潘姓男子(27歲)專門招募不特定人前往中國的銀行開立金融人頭帳戶,並將帳戶供予非法線上博奕業者洗錢使用。

進一步調查,發現該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓,且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣(約4100萬台幣),研判該處為大型洗錢水房,見時機成熟,於6月8日持基隆地方法院核發之搜索票,兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索,並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物,且拘提潘嫌及逮捕洗錢水房成員廖嫌共8人,並通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。

警方同時逮捕水房員工。(圖/翻攝畫面)
警方同時逮捕水房員工。(圖/翻攝畫面)

警方再深入調查,發現洗錢水房成員皆為奕智博旗下員工,6月18日再持搜索票,前往汐止科技園區總公司搜索,現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台,當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物一批,並將幹部謝嫌等4人逮捕到案;隨後於7月2日通知、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明。

而該公司代理執行長潘玉玲因違法仲介中國人民來台工作,違反兩岸關係條例 ,刑事局1日將她從台南收容所借訊,而公司實際負責人莊鴻飛(50歲)已經潛逃帛琉,若持續傳喚未到案,檢方將發布通緝。

奕智博公司組織分明,至少替50家博奕平台洗錢。(圖/翻攝畫面)
奕智博公司組織分明,至少替50家博奕平台洗錢。(圖/翻攝畫面)

奕智博數位娛樂公司曾股票上市風光一時,近年5度遭檢警搜索,奕智博打著線上博奕平台客服名號,實際從事運營及經手賭資,藉以避開相關刑責。警方訊後將潘玉玲等17人依違反賭博罪、洗錢防治法移送基隆地檢署,檢方複訊後,潘玉玲聲押獲准,其餘16人5至10萬交保。

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