防境外資金介入大選 檢警「斷水流」查緝地下匯兌洗錢

為防堵境外資金介入2020大選，刑事局執行掃蕩地下匯兌、阻斷不法金流之「斷水流」專案；刑事局中部打擊犯罪中心今（7）日宣佈查獲西屯區二處藏身辦公大樓的匯兌洗錢據點，查扣手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個、銀聯卡331張、電腦27組及現金新臺幣24萬元等贓證物，據帳冊顯示從103年迄今已出入金額已逾830億元。

▲檢警查扣大批地下匯兌洗錢集團的U盾、K寶等配件（圖／警方提供）

警方偵辦過程中發現查扣的「U盾、K點擊器」相當奇怪有創意，原來是集團透過各種管道收購大陸銀行製發的銀聯卡、U盾、K寶等金融憑証後，再利用金融憑証進洗錢，這些金融憑証都需要U盾、K寶連接到電腦才能授信交易，集團的專屬電腦工程師就自製這種點擊器，可方便快速大量操作並簡化流程，將鉅額款項分匯到各處帳戶。

刑事局中打偵六隊隊長王嘉華表示，去年12月就鎖定台中市西屯區市政北七路、華美西街的二處辦公大樓內的匯兌洗錢據點，本月2日由台中地檢署叔股檢察官林依成、重股檢察官張時嘉指揮查緝，共逮捕洪姓等12名專責為各賭博集團、地下匯兌轉帳洗錢的嫌犯，經過數天的釐清、統計及比對後，於今日宣佈查緝成果。並表示在查扣洗錢集團大批的U盾、人頭帳戶及操作設備設後，洗錢犯罪短期內將很難死灰復燃。

警方呼籲民眾，出借帳戶供犯罪洗錢之用，在臺灣是違法行為，就算是以大陸申辦的帳戶，轉賣出借後，被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用，亦以幫助犯論處。別為了一時貪圖蠅頭小利，而身陷囹圄、信用破產，實在得不償失。

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