建榮訂6/9召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5340)建榮-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告暨109年度營業展望。
(二)審計委員會審查108年度決算報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度財務決算表冊承認案。
(二)108年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」案。
(二)擬解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月9日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送):建榮工業材料股份有限公司〈地址:桃園巿楊梅區民豐路277號〉。 資料來源-MoneyDJ理財網