個股:致伸(4915)董事會決議,110/5/28召開股東常會,擬改選董事

本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬發行「限制員工權利新股」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無。