個股:永豐餘(1907)董事會決議,110/05/17召開股東常會,擬全面改選董事

公告本公司董事會決議通過召開110年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/17

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2020年度營業狀況。

(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。

(3)報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)配合子公司永豐餘消費品實業(股)公司申請股票上市計畫,本公司分次辦理

對該公司釋股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2020年度決算表冊。

(2)擬具本公司2020年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事5席、獨立董事4席案。

8.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:110/03/19

11.停止過戶截止日期:110/05/17

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,本公

司將於110/03/12起至110/03/22止受理股東之提案,受理處所:永豐餘投資控股股

份有限公司(台北市重慶南路二段51號14樓股務室)。

(2)依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名

單者,本公司將於110/03/12起至110/03/22止受理股東之提名,受理處所:永豐餘

投資控股股份有限公司(台北市重慶南路二段51號14樓股務室)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:110/04/17起至110/05/14

,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁,依相關說明

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