個股:日友(8341)董事會決議,110/05/28召開股東常會
公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○九年度營業報告書
2.審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告
3.民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.民國一○九年度盈餘分派現金股利情形報告
5.本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「防範不誠信行為要點」修訂案報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一○九年度決算表冊案
2.承認民國一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選舉辦法」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無