個股:京鼎(3413)董事會決議,110/05/25召開股東常會,擬補選董事

本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。

(3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一百零九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司公司債募集情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)修訂本公司『董事選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東以書面方式提案及董事候選人提名期間:

自110年3月19日起至110年3月29日下午五時止。

(2)受理股東提案及董事候選人提名處所:本公司財務部

﹝地址:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,

如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再送

請董事會審查;如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公

告、申報等相關作業。