銀樓、旅行社為掩護!高檢破地下匯兌29億

銀樓、旅行社為掩護!高檢破地下匯兌29億

高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護,非法辦理兩岸匯兌從11到12月,共查獲三起案件,總金額高達新台幣29億8290萬元,共帶回八名嫌犯偵訊,最後以5到20萬不等金額交保,並以違反銀行法將嫌犯起訴。

檢警兵分多路,分別到高雄市鳳山、鼓山及左營等地執行搜索,嫌犯看到警方,神情有些訝異,但都乖乖配合調查,經清查後,初步發現嫌犯利用銀樓、旅行社為掩護,從事非法地下匯兌。

高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅指出,「銀樓業者非法經營國內外匯兌業務案,向友人許姓被告借用其名下帳戶,供客戶匯款之用,經初步清查發現三案非法辦理,匯兌款項總金額,高達新台幣29億8290萬餘元。」檢方查獲存摺,提款卡外,還有銀聯卡及U盾。

曾靖雅表示,「U盾是目前在中國的金融機構,他在讓他們的存戶使用匯款的時候的一個媒介,必須要擁有U盾,他才能夠在匯款的時候,產生唯讀一次的金鑰,搭配當事人的手機號碼,核實之後才能進行匯款。」

中一家銀樓從事非法地下匯兌長達7年,由於總金額龐大,離總統大選只有20天,破獲時機敏感,外界對金流去向感到好奇。

其中有六名嫌犯均涉嫌違法銀行法,分別以5到20萬不等金額交保,對比嫌犯經手金額動輒上億元,就能賺取暴額匯差,難怪還是有人敢以身試法,前仆後繼從事非法地下匯兌。

(民視新聞/陳禕瀅、呂彥 頡高雄市報導)