【公告】詠業董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

日 期：2020年08月28日

公司名稱：詠業 (6792)

主 旨：詠業董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

發言人：李瑞榮

說 明：

1.事實發生日:109/08/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/08/28

(2)股東臨時會召開日期:109/10/08

(3)股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路83號

(4)停止過戶日:109/09/09 ~ 109/10/08

(5)召集事由:

一、報告事項:修訂董事會議事規範、訂定道德行為準則、訂定誠信經營守則

、訂定誠信經營作業程序及行為指南

二、討論事項:修訂公司章程、修訂資金貸與他人作業程序案、修訂背書保證

作業程序案、修訂取得或處分資產處理程序案、修訂董事及監

察人選任程序案、修訂股東會議事規則案

三、選舉事項:全面改選董事案

四、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

五、臨時動議

(6)其他應公告事項

一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務

代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。

二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司

擬訂於民國109年08月31日起至民國109年09月09日止受理提名董事候選

人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

三、本次股東臨時會未發放紀念品。