【公告】正基董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜

日 期：2020年08月14日

公司名稱：正基 (6546)

主 旨：正基董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜

發言人：游俊賢

說 明：

1.事實發生日:109/08/14

2.發生緣由:正基董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:109/08/14

二、股東臨時會召開日期:109年9月30日(星期三)早上九點整

三、股東臨時會召開地點: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F

(正文5F511訓練教室)舉行

四、召集事由:

(一)報告事項

1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準

則」、「企業社會責任實務守則」，並依最新法令新增「誠信經營作業程

序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。

2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。

(二)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

3.廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並依最新法令新增

「董事選任程序」案。

4.辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公

開承銷原股東放棄認購案。

(三)選舉事項

1.本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案。

(四)其他議案及臨時動議

五、停止過戶起始日期:109/09/01

六、停止過戶截止日期:109/09/30

七、其他應敘明事項:無。

八、其他應公告事項：

(一)依公司法第165條規定，自民國109年9月1日起至109年9月30日止，為停止股票

過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因提前至109年8月31日辦理

過戶(因最後過戶日109年8月31日下午16時30分前，請親臨本公@司股務代理機構「元

富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國109年8月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時

會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東

攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢

開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司

股務代理部洽詢。@＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，

本公司擬訂於民國109年8月21日起至民國109年9月1日止受理提名董事候選人名單，

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構元富證券股份有限公司股務代理部。

＊依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業禁止之

限制案。

＊本次股東臨時會未發放紀念品。

九.特此公告。