高盛高管洗錢案延至9月 因武漢肺炎疫情爆發取證難

世界新聞網

涉嫌超過數十億元洗錢和賄賂的前高盛高管吳崇華(Ng Chong Hwa,又稱Roger Ng)去年被引渡回美受審,1月31日在紐約東區聯邦法院開庭首審;檢辯雙方定下庭審(trial)將在9月進行,期間吳崇華辯護律師將走訪案件涉及的多個亞洲國家,蒐集證據為他提出辯護動議(defense motion),預計將在5月完成這項程序。

根據法庭文件,現年51歲馬來西亞籍華裔吳崇華,因涉嫌通過馬來西亞發展有限公司洗錢,再將一些被洗白的資金用於行賄以獲得高盛業務;另一部分資金則用於購買各種財物,包括投資「華爾街之狼」(Wolf of Wall Street)等好萊塢電影,被控非法洗錢、行賄等罪名。

根據起訴書,吳崇華、劉特佐(Low Taek Jho,也稱Jho Low)及高盛前東南亞地區董事長萊斯納(Tim Leissner)三人,涉嫌非法從國有基金挪用資金;他們用這些錢向外國官員行賄以及提供回扣,在美購置大量奢華的房產、珠寶等,並投資拍攝電影;目前劉特佐仍在逃,萊斯納已對賄賂、洗錢等罪名認罪。

吳崇華辯護律師1月31日在庭上表示,雖然案發以來檢方積極配合,上交的材料效率快,但上百萬頁的證據還需更多時間審核;另外,考慮到案件複雜,涉案地點包括馬來西亞、新加坡、中國廣州等地,律師必須親自走一趟以獲取關鍵證據,然而碰巧新型冠狀病毒近期嚴重爆發,在安排航空行程上帶來巨大影響。

法官最終達成協議,為讓辯護律師有充足時間完成其提出的兩項工作,陪審員挑選工作將延到9月14日(周一)進行,庭審則在一周後展開,預計持續四周;期間辯護律師獲得進一步調查後,可在中旬提出動議和討論,相信不會影響到庭審日期。

由於吳崇華只能在辯護團隊在場時閱讀檢方提交的材料,辯護律師要求延長其准許到律師事務所了解相關資料的時數,獲得法官同意。

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