涉洗錢引渡回美 高盛前高層吳崇華明年庭審

涉嫌超過數十億元洗錢和賄賂的前高盛銀行家吳崇華(Ng Chong Hwa,又稱Roger Ng)5月被引渡回美受審,18日該案在紐約東區聯邦法院開庭,法官宣布若無法達成認罪協議,該案將於明年5月11日開庭,預計庭審會持續五周。

根據法庭文件,現年50歲的馬來西亞籍華裔吳崇華,因涉嫌通過馬來西亞發展有限公司洗錢, 再將一些被洗白的資金用於行賄以獲得高盛業務;另一部分資金則用於購買各種財物,包括投資「華爾街之狼」(Wolf of Wall Street)等好萊塢電影,而被控非法洗錢、行賄等罪名。

根據起訴書,吳崇華、劉特佐(Low Taek Jho,也稱Jho Low)及高盛前東南亞地區董事長萊斯納(Tim Leissner)三人,涉嫌非法從國有基金挪用資金,他們用這些錢向外國官員行賄以及提供回扣,在美購置大量奢華的房產、珠寶等,並投資拍攝電影;目前劉特佐仍在逃,萊斯納已對賄賂、洗錢等罪名認罪。

檢方18日表示,該案複雜、涉及的證人分布在多個國家,他們已經蒐集了約64萬份文件,來應對該案認罪協議及庭審;吳崇華此前出庭不認罪,並交付2000萬元保釋金,佩戴電子設備候審;至於哪些文件將在庭審中公開,檢方和吳崇華的辯護律師還未達成一致。

法官表示,若無法達成認罪協議,該案將於明年5月11日開始庭審。

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