國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻檔,疑似和友人用泰達幣,幫詐騙集團洗錢,被收押禁見;北檢今(7)日首度提訊。他們供稱虛擬貨幣交易,都會做KYC,也就是身分認證,不知道錢是詐騙集團的;不過檢方掌握,他們抽佣高...
台北市 / 黃佩華 林志純 報導 國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻檔,疑似和友人用泰達幣,幫詐騙集團洗錢,被收押禁見;北檢今(7)日首度提訊。他們供稱虛擬貨幣交易,都會做KYC,也就是身分認證,不知道錢是詐騙集團的;不過檢方掌握,他們抽佣高於一般行情,律師表示,KYC很常被拿來抗辯,說是真實交易,但其實也有可能是套招,是檢方接下來要釐清的重點。 收押禁見後,首度被提訊,知道媒體守候,還一派輕鬆、看向鏡頭,他是徐巧芯大姑的先生,杜秉澄,和太太...
前NCC委員蕭祈宏遭查出淪為詐騙公司門神,國民黨團昨開記者會揭露第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」,再利用KYC實名認證的漏洞,販售給詐騙集團。國民黨團認為,蕭祈宏擔任詐騙集團顧問,NCC不能置身事外,必須自清是否有內部人員與蕭祈宏有過密的接觸?NCC主委陳耀祥與蕭祈宏關係為何?必須對國人說清楚講明白。
前NCC委員蕭祈宏遭查出淪為詐騙公司門神,國民黨團今開記者會揭露第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」,再利用KYC實名認證的漏洞,販售給詐騙集團的過程。國民黨團認為,蕭祈宏擔任詐騙集團顧問,NCC不能置身事外,必須自清是否有內部人員與蕭祈宏有過密的接觸?NCC主委陳耀祥與蕭祈宏關係為何?必須對國人說清楚講明白。
NCC於17日委員會議通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」,將獲核配電信號碼之電信事業及從事用戶號碼批發轉售服務之電信事業(如虛擬行動網路服務經營者MVNO)納入規範,要求落實認識用戶(Know Your Customer, KYC)及各項營運面、技術面之風險管理、內控查核等義務,並特別針對企業客戶申請用戶號碼情形,責成電信事業應加強管理。
近期,幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,其涉案金額高達近新台幣2億元(約621萬美元)。其中,幣安所提供的情資與協助,在案件偵辦中發揮關鍵作用,幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。
...涉案金額高達近 2 億新台幣。其中,幣安所提供的情資與協助,在案件偵辦中發揮關鍵作用,幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。 幣安稱,此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、 KYC 資料等,讓旗下車手假冒為個人幣商,以此來躲避檢警追緝。然而法網恢恢,檢警單位透過不懈追查,掌握多筆幣流資料,並向包含幣安在內的相關方調證索資。 在收到執法單位請求後,幣安立即與承辦此案的調查局人員和檢察官進行線上跨國...
詐騙集團案件層出不窮,近期幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,涉案金額高達近
東聯互動 (7738-TW) 專營外籍移工小額匯兌業務,為高純度的 FinTech 業者,去年業績成長快速,預計今年 5 月底、6 月初登錄興櫃,對於未來營運展望,
東聯互動耕耘跨境金融服務多年,具有科技業的高成長性也兼具金融服務業之特許性,主攻移工跨境匯款市場,2024 年前 4 月累計營收 1.39 億元,年增 47.29%,已獲得國發基金及多家金控青睞注資
東聯互動耕耘跨境金融服務多年,是高純度的科技金融業者、具有科技業的高成長性也兼具金融服務業之特許性。2022年取得國內小額匯兌服務許可,致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務,預計第二季登錄興櫃。
歐盟證券監管等相關單位7日徵求加密幣業者、專家看法,探索加密幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)的可能性,而該市場目前規模達12兆歐元,可能確定加密幣在歐洲經濟市場的地位,
【記者郭玉屏台北報導】前NCC委員蕭祈宏遭查違反旋轉門條款,離職不到3年就擔任一家「二五電訊」電信公司顧問,該家公司因涉詐欺遭檢方起訴,蕭祈宏遭檢方依《違反公務員服務法》起訴。立院國民黨團1日...
針對報載打詐新四法提出後,國家通訊傳播委員會(NCC)對於詐騙集團常用的黑莓卡仍未要求業者執行實名制。NCC說明,在打詐專法草案中,對於國際漫遊服務已要求我國電信事業須就使用高風險國際漫遊服務者有無入境予以查證,如有入境紀錄始得提供國際漫遊服務,而無入境紀錄者,應由使用者檢據身分證明文件,向電信事業辦理核對及登錄後,始得提供服務,實施後,對於使用該國際漫遊者後續如發生犯罪,檢警單位可由其入境紀錄溯源追查。
針對外界質疑,新推出的打詐四法難追金流,恐讓打詐事倍功半。數位部今(5/11)表示,數位部強化3面向管理,一是提案修法,未先完成能量登錄的第三方支付業者不得提供服務,違者可處2年以下有期徒刑或重罰500萬元罰金;二是訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」,協助業者進行法遵並落實客戶身分確認;三是建置第三方支付數位聯防平台,協助檢警調單位查找虛擬帳號所屬第三方支付業者。
[Newtalk新聞] 針對報載打詐新四法提出後,國家通訊傳播委員會(NCC)對於詐團常用的境外高風險電信事業國際漫遊服務(俗稱黑莓卡)仍然沒有要求業者執行實名制一節,NCC說明,在打詐專法草案中,對於國際漫遊服務已要求我國電信事業須就使用高風險國際漫遊服務者有無入境我國予以查證,如有入境紀錄始得提供國際漫遊服務,對於無入境紀錄者,應由使用者檢據身分證明文件,向電信事業辦理核對及登錄後,始得提供服務,此規定實施後,對於使用該國際漫遊者後續如有發生犯罪情事,檢警單位即可由其入境紀錄溯源追查。 NCC表示,據了解,目前詐團多從非...
立法院司法法制委員會今(9)日邀請司法院、法務部及金融監督管理委員會機關代表進行專題報告並備質詢。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲質詢時指出,...
[NOWnews今日新聞]在打詐新4法提出後,外界質疑詐團常用的境外高風險電信事業國際漫遊服務,即所謂的「黑莓卡」,並未要求執行實名制,恐成打詐破口。對此,國家通訊傳播委員會(NCC)今(11)日表示...
行政院會今通過「打詐新四法」,為避免黑莓卡和非本國籍人士預付卡淪為詐欺工具,NCC研擬「詐欺犯罪危害防制條例」草案電信防詐措施,將連接入出境資料庫、勞動部外國人動態查詢系統,追溯用戶和使用人資料,非本國籍人士出境後,預付卡將限制或停止相關服務。
即時中心/詹詠淇報導在打詐新四法提出後,外界質疑,詐團常用的境外高風險電信事業國際漫遊服務,即所謂的「黑莓卡」,並沒有要求業者執行實名制,恐成打詐破口。對此,NCC今(11)日回應,已在打詐專法中要求我國電信事業須就使用高風險國際漫遊服務者有無入境我國予以查證,如有入境紀錄始得提供國際漫遊服務。
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,疑因利用泰達幣交易幫詐團洗錢抽佣逾10%,3人遭收押禁見後,台北地檢署今日首度提訊3人到案釐清案。
...測試版,然後從會員的回饋中逐漸修改,今年3月底改版完成。技術方面,friDay影音是與微軟合作。蔡俊榮不諱言:「推薦系統是非常高深的學問,我們自己也還在進步中。」他認為,企業都知道「Know Your Customer (KYC,認識你的客戶)」的重要性,但此事並不容易,他們也一直尋求突破,希望能把系統做得盡善盡美。 有了「問AI」之後,蔡俊榮發現,平台的片庫被「翻箱倒櫃拿出來用,大家影片看得更多、時長更長。而且跨類型,本來看韓劇的...
臺灣網路認證公司今天舉辦「2024 TWID金融科技論壇」。臺網公司董事長李榮琳致表示,臺網推動網路金融安全環境的建置,第一屆論壇以行動實名認證應用為主題。第二屆則以「電子簽章」加上「身分識別」的電子簽署趨勢與應用延伸,今年以「建構共享共榮共好的身分識別生態系」為主題,期待整合金融和電信服務,金融科技(FinTech)遇上金融電信(FinTel),共同創建「數位臺灣」。
...新鮮人、好捧友專案優惠(各優惠計息限額皆以「當期存款平均餘額新台幣10萬元」為上限,逾依牌告利率計息)。 身份 台幣活儲優惠利率辦法 新鮮人專案 高利活儲最高8% 新鮮人專屬!每人限享一次,凡於成功開戶當月 完成「線上填寫財富管理KYC(風險承受度分析)任務」 ,享「成功開戶次一月份利息結算日」(結算「開戶當月21日~次月20日」利息)限額內年利率 「高利活儲8%」。 (註1;已包含「高利活儲2%」,相關範例可參閱注意事項第3點)。 好捧友專案 高利活儲最高3% 好捧友專屬...
(中央社記者張璦台北18日電)百年老銀行迎戰數位新局,臺灣銀行董事長呂桔誠表示,臺銀現已取得逾700件金融科技專利、培育逾1000名跨業務數位人才,背後關鍵在於強化韌性(Resilience)、重新定位(Reorientation)、更新體質(Renewal),及以使用者為中心(Refocus)的4R策略。
...通過條文第14條內容修正,在對外交流合作不以簽訂國與國雙邊或多邊協定為限,也包含政府或民間技術交流,因此,修正草案也新增在安全條件相當,且符合國際互惠或技術對接合作原則下,經主管機關許可,其簽發的憑證與本國憑證機構所簽發憑證具有相同的效力。 根據數位發展部新聞稿指出,未來數位發展部擬要求網路廣告平台刊登投資或政治廣告時,需驗證廣告刊登者的數位簽章,一方面便利平台進行KYC(認識你的客戶)、從源頭減少假帳號,另一方面亦可透過跨平台聯防
...新鮮人、好捧友專案優惠(各優惠計息限額皆以「當期存款平均餘額新台幣10萬元」為上限,逾依牌告利率計息)。 身份 台幣活儲優惠利率辦法 新鮮人專案 高利活儲最高8% 新鮮人專屬!每人限享一次,凡於成功開戶當月 完成「線上填寫財富管理KYC(風險承受度分析)任務」 ,享「成功開戶次一月份利息結算日」(結算「開戶當月21日~次月20日」利息)限額內年利率 「高利活儲8%」。 (註1;已包含「高利活儲2%」,相關範例可參閱注意事項第3點)。 好捧友專案 高利活儲最高3% 好捧友專屬...
擔憂受到美國制裁,中國大型銀行開始限制涉及俄羅斯交易的款項。據路透社報道,部分中國公司嘗試通過邊境的貨幣經濟人或加密貨幣來結算貨款,也有公司完全退出俄羅斯市場。
[周刊王CTWANT] 劍青檢改指出,該團體2023年6月舉辦打詐實務研討會,已明確要求儘速將「個人幣商」納入管理,更曾提出具體建言,惟金管會迄今幾無作為,惟一具體的就是,主管單位從銀行局改成證期局,令人沮喪。劍青檢改認為,金管會應先完善行政管理,根據市場行為態樣,訂定各類型服務業者...
台灣三大融資公司中租迪和、和潤、裕融總資產合計高達上兆,民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊23日舉行記者會,指出近年來融資公司坐大,辦理的融資業務與銀行相去無幾,卻不必比照銀行受到高度監管,因此提出融資公司專法,要求將融資公司歸為須申請許可的金融特許行業,要讓「影子銀行」有法可管。