【公告】兆遠董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月17日

公司名稱：兆遠 (4944)

主 旨：兆遠董事會決議召開民國一○九年股東常會

發言人：吳政穆

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號

（竹南科學園區行政服務中心202職訓教室）

4.召集事由一、報告事項:

(一)、民國一○八年度營業報告。

(二)、民國一○八年度審計委員會審查報告。

(三)、累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(四)、民國一○七年度減資執行情形及健全營運計畫報告。

(五)、民國一○八年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司民國一○八年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

(二)、承認本公司民國一○七年度虧損撥補修正案。

(三)、承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(二)、討論本公司擬辦理發行民國一○九年度限制員工權利新股案。

(三)、討論本公司擬辦理民國一○九年度公開募集或私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)、增選本公司第七屆董事二席（含獨立董事一席）案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○九年四月十日至

民國一○九年四月二十日，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以

書面向本公司提出民國一○九年股東常會股東提案及董事候選人名單，凡有意

提案之股東請於民國一○九年四月二十日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理處所為兆遠科技股份有限公司

行政財務處(新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。