個股:寶一(8222)董事會決議,108/6/25召開股東常會

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/22

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)一○七年度營業報告書。

(3)一○七年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「寶一科技股份有限公司章程」部份條文案。

(2)修訂「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:-

8.召集事由五、其他議案:-

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案:

(1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股東。

(2)受理提案期間:108年04月19日至108年04月29日止。

(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(3)受理書面提案處所:寶一科技(股)公司-管理處

(地址:台南市新營區新工路13巷1號)