雄檢偵辦非法吸金一億餘元案 張姓主嫌被收押

張姓不肖業者涉嫌以AIIB為名成立境外公司非法吸金一億餘元，遭雄檢搜辦，並查扣不法所得七百萬元等相關事證，初估四十名投資人受害，其中張嫌被雄檢聲押獲准。全案並依違反銀行法及詐欺取財罪嫌擴大偵辦中。

雄檢調查，被告張男(七十歲)之前曾以某境外公司名義對外招攬不特定民眾投資「中國開發投資計畫」高報酬率投資方案非法吸金，經檢察官提起公訴後，於一0五年間起又另起爐灶，和盧女(五十七歲)共同以未經金管會許可核准的AIIB公司(中文：亞洲基礎投資銀行控股公司)名義，陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案，藉以吸收游資。

檢方並查，張男甚至虛構國內企業家也有投資AIIB公司原始股的不實事項，並出示該等企業家為持股人的股票以取信招攬投資。

檢方並初步清查，張、盧所推出的投資方案，保證配發百分之十二至百分之五十不等年化利率的利息，違法吸金至少一億二千二百六十一萬元。

雄檢是於一一三年四月二日指揮調查局高雄市調查處到被告臺南市、高雄市、臺中市住所共四處執行搜索，共查扣不法所得現金七百萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件，並約談張、盧、張女(五十三歲)、葉女(七十八歲)、郭男(五十三歲)等人到案調查。

檢察官訊問後，認被告張、盧兩人涉犯違反銀行法及詐欺取財等罪嫌重大，均向法院聲押見，其餘被告於訊後請回。其中張嫌經法院裁准羈押禁見，盧則獲以廿萬元交保候傳。全案檢察官持續調查相關事證，以釐清案情。