Yahoo奇摩新聞 疑助詐團以虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
[周刊王CTWANT] 國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，2022年7月起疑似透過名下位在新北市的公司帳戶，協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢，昨遭檢警帶回訊問，由於整體金流來源複雜，警方今天傍晚將人移至地檢署複訊後，檢方晚間諭知100萬元交保。李振瑋喊冤，認為當中應有誤會，將極力爭取釐清事實。
據了解，刑事警察局去年偵辦一起詐騙機房案，發現詐騙集團將詐騙款項層層轉匯至不同的人頭帳戶，其中一個就是李振瑋名下的開發有限公司銀行帳戶，且2個月內轉入轉出金額累計高達8000多萬元，初步掌握受害人有21人。
花蓮地檢署接獲情資組成專案小組調閱金流發現，李振瑋自2022年7月初起，利用其名下某開發有限公司開設的銀行帳戶，收受詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入的贓款，交由陳姓男子等9人製造泰達幣（USDT）交易紀錄作為金流斷點，李跟其魏姓助理則將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項，逃避檢警追查，涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。
由於金流來源散布北中東部，花蓮地檢署檢察官葉柏岳檢19日指揮刑事警察局及北市、新北、嘉義、花蓮、新竹、彰化等縣市警局，分別到花蓮、新北、北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索，拘提李振瑋等12人到案說明。
檢警調查發現，李振瑋名下公司帳戶，部分金額確實是被害人匯入款項，且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元；僅管其名下公司於2022年9月底變更負責人，但同年7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元，部分涉及鉅額詐欺贓款，與詐欺集團使用帳戶表徵相同，犯嫌均佯稱是幣商集團。
檢方昨晚（20日）晚複訊後，認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大，考量被告彼此間供述或有出入，針對扣案行動電話及相關資料，尚有勾稽金流以釐清，諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保，另2人限制住居。
花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說明諭知交保原因，李雖承認公司帳戶短期內有提領現金的客觀事實，但仍須謹慎比對金流來源，考量羈押強烈限制人身自由，且相關犯嫌複訊完畢後且具結作證，認為諭知交保可確保被告後續配合調查及降低彼此間串供逃亡之虞的可能性。
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